Coinbase Group'un bir parçası olan CB Payments Limited, Financial Conduct Authority tarafından "firmanın yüksek riskli müşterilere hizmet sunmasını engelleyen bir gerekliliği defalarca ihlal ettiği" gerekçesiyle 3,5 milyon İngiliz sterlininin (4,5 milyon dolar) biraz üzerinde para cezasına çarptırıldı.
FCA bir basın açıklamasında, "Uygulanan kısıtlamalara rağmen CBPL, 13.416 yüksek riskli müşteriye e-para hizmetleri sunmuş ve/veya sağlamıştır," dedi.
"Bu müşterilerin yaklaşık yüzde 31'i yaklaşık 24,9 milyon ABD doları yatırdı" diye ekledi: "Bu fonlar para çekmek ve ardından diğer Coinbase Group kuruluşları aracılığıyla toplamda yaklaşık 226 milyon ABD doları tutarında birden fazla kripto varlık işlemi gerçekleştirmek için kullanıldı."
FCA, CBPL'nin gönüllü gerekliliği etkin bir şekilde karşılamak için "uygulamaya konulan kontrollerin tasarımı, test edilmesi, uygulanması ve izlenmesinde gerekli beceri, özen ve titizlikten" yoksun olduğunu iddia ediyor.
FCA'nın İcra ve Piyasa Gözetimi Ortak İcra Direktörü Therese Chambers, "kripto ile ilişkili kara para aklama risklerinin açık olduğunu" iddia etti ve "firmaların bunları ciddiye alması gerektiğini" belirtti.
FCA, 2011 Elektronik Para Yönetmeliği kapsamında ilk kez yaptırım kararı almıştır.